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1、具有良好的政治素質(zhì)和道德品行，堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，擁護(hù)國(guó)家大政方針；堅(jiān)決擁護(hù)“兩個(gè)確立”，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”。
2、愛(ài)崗敬業(yè)，認(rèn)同我司企業(yè)文化，認(rèn)可我司規(guī)章制度。
3、誠(chéng)實(shí)守信，德才兼?zhèn)洌疂嵶月?，身體健康。
4、符合我司核心勝任能力要求，具備與崗位要求相應(yīng)的任職資格和能力要求。
5、具有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)意識(shí)，無(wú)任何違規(guī)違紀(jì)行為。
6、符合我司員工行為管理相關(guān)要求，符合我司任職回避相關(guān)制度要求，無(wú)經(jīng)商辦企業(yè)或在工商企業(yè)兼職的情形。
7、無(wú)違法犯罪記錄，無(wú)其他不符合我司錄用標(biāo)準(zhǔn)的情形。

8、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、金融類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)類(lèi)、法律事務(wù)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)。

崗位職責(zé)：

1、洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)測(cè)：協(xié)助建立和完善機(jī)構(gòu)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的日常監(jiān)測(cè)機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)大額和可疑交易以及客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)分類(lèi)管理；依據(jù)當(dāng)?shù)乇O(jiān)管要求和公司制度，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)提交大額和可疑交易報(bào)告，并準(zhǔn)確及時(shí)地劃分客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；建立高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)監(jiān)測(cè)臺(tái)賬，并對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)實(shí)施嚴(yán)格管控措施。
2、反洗錢(qián)自查及整改：協(xié)助組織本機(jī)構(gòu)和下轄機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢(qián)自查工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題制定相應(yīng)措施，并進(jìn)行督導(dǎo)整改。牽頭本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改。
3、反洗錢(qián)信息報(bào)告：按照規(guī)定監(jiān)管和公司制度保質(zhì)保量報(bào)送各類(lèi)反洗錢(qián)工作信息和報(bào)告。
4、制度落實(shí)及宣導(dǎo)：統(tǒng)籌梳理反洗錢(qián)相關(guān)制度，并切實(shí)推進(jìn)其執(zhí)行情況的督導(dǎo)工作，同時(shí)加強(qiáng)制度的宣導(dǎo)、落實(shí)。
5、反洗錢(qián)宣傳培訓(xùn)：持續(xù)推進(jìn)反洗錢(qián)宣傳培訓(xùn)常態(tài)化，開(kāi)展反洗錢(qián)法、禁毒等普法工作。對(duì)分公司及下級(jí)機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)相關(guān)崗位人員開(kāi)展培訓(xùn)，提升崗位人員反洗錢(qián)技能及意識(shí)。
6、配合外部監(jiān)管檢查：積極配合當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)的各類(lèi)走訪(fǎng)檢查工作，積極迎檢，及時(shí)整改。